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香港證監(jiān)會對虛擬資產(chǎn)平臺JPEX發(fā)出警告聲明。
聲明指出，JPEX通過社交媒體網(wǎng)絡(luò)名人(線上名人)和場外虛擬資產(chǎn)貨幣兌換商(場外兌換店)積極向香港公眾推廣該平臺的服務(wù)和產(chǎn)品。JPEX集團旗下的實體均未獲得中國證監(jiān)會的許可，也未向中國證監(jiān)會申請在香港經(jīng)營虛擬資產(chǎn)交易平臺的牌照。
9月13日，JPEX在其官網(wǎng)回應(yīng)了香港證監(jiān)會的聲明。該公司指出，它尚未就許可證申請的后續(xù)進(jìn)展提供任何更新。這主要是因為部署許可證申請流程和準(zhǔn)備法律文件需要時間。需要正式提交申請，向用戶提供全面的信息披露。現(xiàn)階段平臺還在籌備階段，還沒有提交牌照申請，也沒有就申請做出官方公告。他還表示，未來會考慮撤回在香港的執(zhí)照申請，并相應(yīng)調(diào)整未來的政策發(fā)展。
9月14日，JPEX在官網(wǎng)發(fā)布最新聲明，指出JPEX不得不調(diào)整其商業(yè)行為和政策。自2023年9月14日00:00(GMT+8)起，USDT提現(xiàn)手續(xù)費調(diào)整。針對此事，JPEX成立了專門的工作小組，討論未來的發(fā)展方向并做出調(diào)整。專責(zé)小組由專業(yè)法律人員和金融行業(yè)精英組成。等待證監(jiān)會的進(jìn)一步指導(dǎo)。
JPEX表示，根據(jù)香港證監(jiān)會的回應(yīng)，平臺將在未來幾天逐步調(diào)整提現(xiàn)費用，并逐步提高提現(xiàn)限額。如果用戶有緊急提現(xiàn)需求，可以填寫下表申請優(yōu)先提現(xiàn)。平臺會盡快安排，滿足有特殊需求的用戶。
編輯注意到，這兩天，關(guān)于JPEX提取費大幅提高的消息在網(wǎng)上流傳。根據(jù)很多網(wǎng)友在微博中顯示的信息，提取1000美元(TEDA幣)需要999美元的手續(xù)費，也就是說只能提取1美元。有網(wǎng)友指出，手續(xù)費調(diào)整為980USDT。不過，截至目前，官方并未對此信息做出回應(yīng)。
香港證監(jiān)會表示，在JPEX中觀察到很多可疑的東西，以及那些在香港積極向公眾推廣JPEX的人和找零店使用的方法。
首先，JPEX在其網(wǎng)站上聲明，它是“一個獲得許可和認(rèn)可的數(shù)字資產(chǎn)和虛擬貨幣平臺”。在其網(wǎng)站和當(dāng)?shù)鼐庉嫃V告中，聲稱其已獲得多家海外監(jiān)管機構(gòu)的牌照，可以經(jīng)營虛擬資產(chǎn)交易平臺，這實際上與事實不符。香港證監(jiān)會指出，JPEX是在jp-ex.io網(wǎng)站上運作的虛擬資產(chǎn)交易平臺，自2022年7月8日起被列入證監(jiān)會的無牌公司及可疑網(wǎng)站名單。
香港證監(jiān)會指出，雖然JPEX已在多家海外監(jiān)管機構(gòu)注冊為公司或?qū)嶓w，但這些注冊并不構(gòu)成在這些司法管轄區(qū)合法提供虛擬資產(chǎn)交易服務(wù)的批準(zhǔn)或許可。
JPEX在其網(wǎng)站上聲稱，其運營總部在迪拜，受迪拜虛擬資產(chǎn)監(jiān)管局監(jiān)管，其交易系統(tǒng)“監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)更嚴(yán)格，跨境交易更透明”。然而，JPEX并未被列入迪拜虛擬資產(chǎn)監(jiān)管局發(fā)布的特許虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商公開名單。
其次，JPEX為其部分產(chǎn)品提供了極高的回報。例如，香港證監(jiān)會指出，2023年9月12日，根據(jù)JPEX的網(wǎng)站(jp-ex.io)顯示，JPEX目前為ETH、BTC和USDT提供的理財產(chǎn)品的年收益率(即一年內(nèi)賺取的利息/回報之比)分別為21%、20%和19%。
第三，香港證監(jiān)會接到散戶投資者投訴，注意到媒體報道，部分散戶投資者未能從在JPEX開立的賬戶中提取虛擬資產(chǎn)，或發(fā)現(xiàn)賬戶余額減少并發(fā)生變化。
第四，JPEX提供的一些產(chǎn)品似乎是涉及虛擬資產(chǎn)的安排，如證監(jiān)會虛擬資產(chǎn)交易平臺監(jiān)管制度下不允許的虛擬資產(chǎn)的“存款”、“儲蓄”或“收益”。
香港證監(jiān)會指出，《虛擬資產(chǎn)交易平臺經(jīng)營者指引》第7.26(b)段規(guī)定，平臺經(jīng)營者不得與客戶就使用平臺經(jīng)營者或其關(guān)聯(lián)實體持有的客戶虛擬資產(chǎn)作出任何安排，而該等安排具有為客戶或任何其他方產(chǎn)生回報的效果。
此外，根據(jù)《反洗錢法》第53ZRK條，香港證券監(jiān)督管理委員會只有在確信申請人是獲得虛擬資產(chǎn)交易服務(wù)牌照的適當(dāng)人選等情況下，才能向申請人發(fā)放牌照。如果JPEX申請任何虛擬資產(chǎn)交易平臺牌照，中國證監(jiān)會將考慮其是否已參與提供可能不符合適用法律和監(jiān)管要求的服務(wù)和產(chǎn)品，其是否可以合理避免參與相關(guān)活動，以及其是否能夠證明其糾正不合規(guī)活動的真誠意愿，包括逐步有序取消不允許的交易。以上所有考慮因素都反映了申請人是否有能力誠實、公平地提供虛擬資產(chǎn)交易服務(wù)。證監(jiān)會不同意繼續(xù)推進(jìn)任何不合規(guī)的活動。
香港證監(jiān)會還表示，JPEX在其網(wǎng)站和本地編輯廣告中宣傳其與香港一家上市公司達(dá)成業(yè)務(wù)合作，并由該公司投資。事實上，合作已經(jīng)終止，上市公司也沒有實際進(jìn)行任何投資。網(wǎng)絡(luò)名人和場外店鋪在社交媒體上發(fā)表虛假或誤導(dǎo)性言論，稱JPEX獨立或與一家香港上市公司聯(lián)合申請了香港虛擬資產(chǎn)交易平臺的牌照，但實際上JPEX集團下屬的任何實體均未向證監(jiān)會提交任何虛擬資產(chǎn)交易平臺的牌照申請。
證監(jiān)會已將其疑慮和擔(dān)憂告知相關(guān)網(wǎng)上名人和場外交易所，要求其停止推廣JPEX及其相關(guān)服務(wù)和產(chǎn)品。"